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證券代碼：603025????????證券簡稱：大豪科技???????公告編號：2023-045

(相關資料圖)

?????????????北京大豪科技股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?7?月?28?日

(二)????股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路?1?號公司四層會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????會議由董事會召集、董事長鄭建軍先生主持。本次會議采取現(xiàn)場投票和網絡

投票相結合的方式，會議召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、??????議案審議情況

(一)?????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

????????????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權

??股東類型

????????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

???????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????????????票數(shù)

????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????A股???919,405,513?99.9991???7,500????0.0009?????0???????0.0000

(二)?????累積投票議案表決情況

????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占

????????????????????????????????????????????????????出席會議

議案?????????????????????????????????????????????????????????????是否

????????????????議案名稱??????????????????????得票數(shù)???????有效表決

序號?????????????????????????????????????????????????????????????當選

????????????????????????????????????????????????????權的比例

?????????????????????????????????????????????????????（%）

????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占

????????????????????????????????????????????????????出席會議

議案??????????????????????????????????????????????????????????????是否

?????????????????議案名稱?????????????????????得票數(shù)???????有效表決

序號??????????????????????????????????????????????????????????????當選

????????????????????????????????????????????????????權的比例

?????????????????????????????????????????????????????（%）

???????事

???????選舉黃磊為公司第五屆董事會獨立董

???????事

???????選舉王敦平為公司第五屆董事會獨立

???????董事

???????????????????????????????????????????????得票數(shù)占

???????????????????????????????????????????????出席會議

議案???????????????????????????????????????????????????????是否

?????????????議案名稱??????????????????得票數(shù)?????????有效表決

序號???????????????????????????????????????????????????????當選

???????????????????????????????????????????????權的比例

????????????????????????????????????????????????（%）

(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??????????????????????????同意???????????????反對????????棄權

議案

?????????議案名稱????????????????????比例???????????比例?票?比例

序號????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

????????????????????????????????（%）???????????（%）?數(shù)?（%）

???????關于調整獨立董事薪????????????????99.64?????????0.35????0.00

???????酬的議案???????????????????????29???????????71??????00

???????選舉韓松為公司第五????????????????97.95

???????屆董事會董事?????????????????????78

???????選舉鄭建軍為公司第????????????????97.95

???????五屆董事會董事????????????????????78

???????選舉賀群為公司第五????????????????97.95

???????屆董事會董事?????????????????????78

???????選舉吳海宏為公司第????????????????97.95

???????五屆董事會董事????????????????????78

???????選舉譚慶為公司第五????????????????96.67

???????屆董事會董事?????????????????????25

???????選舉茹水強為公司第????????????????97.95

???????五屆董事會董事????????????????????78

???????選舉毛群為公司第五????????????????98.14

???????屆董事會獨立董事???????????????????82

???????選舉黃磊為公司第五????????????????99.86

???????屆董事會獨立董事???????????????????19

???????選舉王敦平為公司第????????????????99.86

???????五屆董事會獨立董事??????????????????19

???????選舉潘嘉為公司第五????????????????97.95

???????屆監(jiān)事會監(jiān)事?????????????????????78

???????選舉劉艷紅為公司第???????????????96.67

???????五屆監(jiān)事會監(jiān)事???????????????????25

(四)????關于議案表決的有關情況說明

三、?????律師見證情況

律師：逄楊、孫雨林

??????北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合

法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會

現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結

果合法有效。

特此公告。

???????????????????????????????北京大豪科技股份有限公司董事會

??????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

??????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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