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??????????河南太龍藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????????獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告

??我們作為河南太龍藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

??????????????????????????）獨(dú)立

董事，嚴(yán)格按照《公司法》、

????????????《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》

???????、《公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，在?2022?年度

工作中，忠實(shí)勤勉、恪盡職守，積極主動(dòng)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，

按時(shí)出席相關(guān)會(huì)議，積極履行職責(zé)，獨(dú)立自主決策，切實(shí)維護(hù)公司和

全體股東的利益，現(xiàn)就?2022?年度履職情況報(bào)告如下：

??一、獨(dú)立董事基本情況和獨(dú)立性情況說(shuō)明

??我們（尹效華、方亮）作為公司的獨(dú)立董事，具有履職所必須的

專業(yè)技能，并在從事的專業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人具體工作履歷、

專業(yè)背景以及兼職情況詳見(jiàn)公司《2022?年年度報(bào)告》中“第四節(jié)?公

司治理之四?董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況”。

未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東及其

關(guān)聯(lián)方擔(dān)任任何職務(wù)，未從公司、公司主要股東及其關(guān)聯(lián)方取得額外

的、未予披露的其他利益，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

??二、獨(dú)立董事年度履職情況

??（一）參加會(huì)議情況

專門委員會(huì)，我們的參會(huì)情況如下：

???????股東大會(huì)???????????董事會(huì)?????????董事會(huì)專門委員會(huì)

獨(dú)立董

事姓名?應(yīng)參加會(huì)?實(shí)際參????應(yīng)參加會(huì)????實(shí)際參??????應(yīng)參加會(huì)議???實(shí)際參加

?????議次數(shù)??加次數(shù)????議次數(shù)????加次數(shù)????????次數(shù)?????次數(shù)

尹效華???5????5?????13?????????13?????10?????10

方亮????5????5?????13?????????13?????3??????3

審閱會(huì)議資料，主動(dòng)獲取相關(guān)信息，充分了解情況；會(huì)中認(rèn)真審查議

案，詳細(xì)聽(tīng)取公司管理層的匯報(bào)，充分發(fā)揮專業(yè)性和獨(dú)立性，參與各

項(xiàng)議案的討論，獨(dú)立、客觀、審慎行使表決權(quán)、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；會(huì)后

持續(xù)關(guān)注審議通過(guò)事項(xiàng)的落地執(zhí)行情況，維護(hù)公司和全體股東特別是

中小股東利益。我們對(duì)本年度董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)的各項(xiàng)議案均

投出贊成票。

??（二）公司配合獨(dú)立董事工作情況

??公司積極配合我們的工作，提供必要的工作條件，并積極回應(yīng)獨(dú)

立董事履職需求，保證我們作為獨(dú)立董事的知情權(quán)，協(xié)助我們參加座

談、培訓(xùn)，為我們履行獨(dú)立董事職責(zé)提供了有效保障和大力支持。

??（三）培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

部門新修訂及頒發(fā)的法律法規(guī)和規(guī)章制度，提升規(guī)范履職水平。

??三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

??（一）關(guān)聯(lián)交易情況

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，我們基于獨(dú)立判斷

的立場(chǎng)，認(rèn)為公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的

原則，定價(jià)公允，董事會(huì)在審議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避

表決，表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

??（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況

??公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)

規(guī)定，且報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)公司全資子公司、控股子公司

提供的擔(dān)保，被擔(dān)保的子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)

險(xiǎn)可控，不存在逾期擔(dān)保；公司不存在違反規(guī)定決策程序的對(duì)外擔(dān)保

情況，也不存在大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

??（三）董事會(huì)換屆、高級(jí)管理人員聘任及薪酬情況

認(rèn)為第九屆董事會(huì)董事的選舉和高級(jí)管理人員的聘任程序合規(guī)，且董

事和高級(jí)管理人員具備相關(guān)任職資格，我們發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??公司對(duì)高級(jí)管理人員設(shè)置了合理的考核指標(biāo)，嚴(yán)格按照薪酬管理

制度實(shí)施考核，我們對(duì)公司?2022?年度高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)表示同

意。

??（四）股權(quán)激勵(lì)/員工持股計(jì)劃情況

辦法部分條款進(jìn)行了修訂；2022?年?2?月?9?日鎖定期屆滿后，公司第

二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)根據(jù)《公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦

法》和市場(chǎng)情況進(jìn)行減持，截至?2023?年?1?月?6?日，公司第二期員工

持股計(jì)劃的股票已全部出售完畢，第二期員工持股計(jì)劃終止。

??此外，公司將?2019?年回購(gòu)的剩余?10,846,107?股股份用于實(shí)施第

三期員工持股計(jì)劃，并啟動(dòng)了新一輪的股份回購(gòu)，回購(gòu)的股份將用于

實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

??我們認(rèn)為公司第二期員工持股計(jì)劃的修訂、第三期員工持股計(jì)劃

及新一輪的股份回購(gòu)方案符合相關(guān)法律法規(guī)，能夠有效地將股東利益、

公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司建立、健全長(zhǎng)效

激勵(lì)機(jī)制，完善公司員工和全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提

升員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

??（五）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況

年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)際與披露不符的情況。

??（六）聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

??公司?2021?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2022?年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)

構(gòu)。

??我們認(rèn)為北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為公司提

供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，且在審計(jì)過(guò)程中保持獨(dú)立、客觀、公

正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠較好地完成對(duì)公司的年度審計(jì)工作。

??（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況

??公司現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況符合《公司章程》的規(guī)定及

股東大會(huì)決議的要求，決策程序和機(jī)制完備，我們對(duì)現(xiàn)金分紅事項(xiàng)發(fā)

表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。中小股東充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求，其合法權(quán)益得

到充分維護(hù)。

??（八）公司及股東承諾履行情況

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司股東在承諾履行期限內(nèi)履行相關(guān)

承諾。

??（九）信息披露執(zhí)行情況

務(wù)。我們持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，監(jiān)督和核查公司信息披露的

真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。我們積極履行職責(zé)，

在年度審計(jì)期間與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就年度審計(jì)工作進(jìn)行了充分溝通

和討論。

??（十）內(nèi)部控制執(zhí)行情況

??公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，并結(jié)

合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系。2022?年，公司按

照內(nèi)部控制制度決策、執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重

要缺陷。

??（十一）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，勤勉盡責(zé)地履行各自職責(zé)。

??四、總體評(píng)價(jià)和建議

???????????????????《公司章程》等的規(guī)定，忠實(shí)、

勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，獨(dú)立、客觀、謹(jǐn)慎的行使表決權(quán)，促進(jìn)了

公司治理水平的提升，維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

的職責(zé)，憑借自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多積極有效的意

見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司科學(xué)決策，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和中小股東

的合法權(quán)益。

?（以下無(wú)正文）

?（此頁(yè)無(wú)正文，為《河南太龍藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)

告》之簽字頁(yè)）

簽字：

?????????????????????尹效華：

?????????????????????方???亮：

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