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證券代碼：002383??????證券簡(jiǎn)稱：合眾思?jí)?????公告編號(hào)：2022-071??????????北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況??北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰镜谖鍖枚聲?huì)第十七次會(huì)議于?2022?年?12月?27?日在北京市大興區(qū)科創(chuàng)十二街?8?號(hào)院公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于?2022?年?12?月?23?日以電話、電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事??會(huì)議由董事長(zhǎng)吳玥女士召集并主持，會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況??本次會(huì)議到會(huì)董事經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)審議，以記名投票表決方式進(jìn)行表決，最終通過(guò)了如下決議：??（一）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司廣州吉?dú)W電子科技有限公司增資的議案》??為支持廣州吉?dú)W電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉?dú)W電子”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬以現(xiàn)金方式向吉?dú)W電子增資人民幣?15,000?萬(wàn)元。增資完成后，吉?dú)W電子注冊(cè)資本變更為人民幣?45,761.4?萬(wàn)元。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??（二）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》??基于戰(zhàn)略規(guī)劃和組織架構(gòu)調(diào)整需要，公司擬全資設(shè)立河南高精度科技有限公司（暫定名，以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“河南高精度”）。河南高精度注冊(cè)資本?1?億元，未來(lái)將作為高精度事業(yè)部的主體公司，承接農(nóng)業(yè)、機(jī)械控制等新培育業(yè)務(wù)的發(fā)展。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??（三）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》???根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022?年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《公司章程》及其附件《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。《公司章程修正案》和修訂后的《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。???（四）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》???根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《對(duì)外擔(dān)保制度》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《對(duì)外擔(dān)保制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。???（五）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》???根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《關(guān)聯(lián)交易制度》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《關(guān)聯(lián)交易制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。???（六）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<對(duì)外財(cái)務(wù)資助管理制度>的議案》???根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《對(duì)外財(cái)務(wù)資助管理制度》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《對(duì)外財(cái)務(wù)資助管理制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。??（七）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<股權(quán)投資管理制度>的議案》??根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司擬制定并實(shí)施《股權(quán)投資管理制度》，原《投資管理制度》廢止?！豆蓹?quán)投資管理制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。??（八）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<證券投資及衍生品交易管理制度>的議案》??根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司擬制定并實(shí)施《證券投資及衍生品交易管理制度》，原《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》廢止?！蹲C券投資及衍生品交易管理制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。??（九）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》??根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??（十）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。??（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》???表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。???根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?10?號(hào)—股份變動(dòng)管理》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司對(duì)《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。???（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)二零二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》???公司決定召開(kāi)公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》、《關(guān)于修訂<對(duì)外財(cái)務(wù)資助管理制度>的議案》、《關(guān)于制定<股權(quán)投資管理制度>的議案》、《關(guān)于制定<證券投資及衍生品交易管理制度>的議案》。??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??召開(kāi)二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體情況請(qǐng)參考刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。??三、備查文件??特此公告?????????????????????????北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰???????????????????????????????董事會(huì)???????????????????????????二〇二二年十二月二十九日
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